каждая схема содержит описание финансово-хозяйственной ситуации, подробное нормативное обоснование ее решения, разъяснения налоговых последствий, таблицу записей по счетам бухгалтерского учета (таблицу проводок)
Все транзакции и события будут учитываться в некой информационной системе.
Инструкции по составлению документа по трем разным делам;
содержит Путеводитель по налогам, Путеводитель по кадровым вопросам, Путеводитель по сделкам
Выбирайте опытную компанию, с устойчивой репутацией на рынке.
Отключение от дистанционной системы обслуживания - банк-клиент (ограничение ДБО)
Арбитражный суд признал незаконным действия банка об одностороннем расторжении банковского договора.
Оценка потенциального исхода судебного разбирательства однократно;
В развитых странах с высокой долей серой экономики (включая Россию) банки часто применяют к клиентам метод «дерискинга» - это тогда, когда банк предпочитает либо не брать на обслуживание, либо расстаться с высокорисковым клиентом, вместо управления и минимизацией риска. Если простыми словами, то банки вместо того, чтобы разобраться с работой клиента, спецификой его деятельности, предпочитают блокирнуть ему счета, вынудив самостоятельно расторгнуть договор банковского обслуживания.
Если компания совершила финансовые операции, связанные с отмыванием доходов (обнал, конверт и прочий схематоз), то получит штраф в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имуществ.
Согласно новым требованиям банки должны будут сообщать в финансовую разведку сведения о всех поступлениях от иностранцев, включенных в специальный список РосФинМониторинга, а также о всех операциях некоммерческих организаций (за небольшим исключением в виде гос учреждений, товариществ собственников недвижимости и образовательных учреждений).
Кассация позволяет как начать новое расследование дела, так и инициировать рассмотрение уже старого
Не следует игнорировать требование банка о предоставлении документов и разъяснений. консультация юриста по банковским вопросам В дальнейшем, этот фактор помешает Вам.
Регулирование арендных отношений в условиях пандемии (форс-мажор)